Мошенники добрались до госзакупок

Сотрудниками службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы интернет-мошенников.
Татьяна СПИЦИНА


scammers1Все гениальное, как всегда, просто. Таким же оказался и алгоритм хищений бюджетных средств карагандинскими мошенниками.
Преступная схема состояла в следующем: расхитители государственной собственности регистрировались в налоговых органах как субъекты малого предпринимательства, от имени которых участвовали в процедуре госзакупок.
– Сам Закон «О госзакупках» предполагает, что заказчики и поставщики друг друга не видят, – поясняет заместитель руководителя Департамента госдоходов по Карагандинской области Ержан Толысбаев. – Если заказчиков цена устраивает, они обязаны производить аванс. Они это и сделали: шли навстречу мошенникам, потому что те предлагали самые низкие цены на товары и услуги. И получали свои 30%, исполнением же договоров никто и не собирался заниматься.
Таким образом, с 2012 по 2014 год на мошенническую удочку жителя Караганды Толегена Толеулова и девятерых его подельников попались четыре акимата – Алматы, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областей, а также Алматинский институт литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова и несколько образовательных школ.
По делу проходят 43 пострадавшие государственные организации. По словам Ержана Тохтановича, первые звоночки прозвучали в прошлом году. Чиновники стали осознавать, что столкнулись с мошенниками, и начали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. С помощью высоких технологий работники службы экономических расследований сумели установить точное местонахождение компьютеров, с которых мошенники регистрировались на сайте госзакупок.
– Изначально дело по интернет-мошенничеству было возбуждено Михайловским отделом полиции. Шесть фактов прокуратура закрепила за нами. Впоследствии из этих шести мы раскопали этот случай и вышли на преступную группу, – рассказывает Ержан Толысбаев. – По делу проходят 43 потерпевших государственных учреждения со всех уголков нашей страны, общая сумма ущерба – свыше 28 миллионов тенге. К слову, Толеген Толеулов в прошлом году был осужден за аналогичное преступление, его наказали условным сроком на пять лет. Судом было установлено, что он и его подельник обманули администрацию средней школы имени Абая в Актогайском районе, которая планировала купить у них микроавтобус за 1 миллион 630 тысяч тенге. Школа перечислила не предоплату, а полную сумму. В итоге ни денег, ни автобуса.

Алматинский государственный институт литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова комитета науки Мин-образования заказал у мошенников оборудование для типографии за 2 миллиона 466 тысяч тенге. В качестве предоплаты перечислил на карагандинский расчетный счет 739 тысяч тенге. Парни сняли деньги и прекратили выходить на связь.
А акимат Чесноковского сельского округа Западно-Казахстанской области захотел приобрести у мошенников отопительный котел за 140 тысяч тенге. Деньги отдал – товар не получил.
Акимат Енбекшильдерского района перечислил аферистам 2 миллиона 450 тысяч тенге, выделенные на покупку машины.
Государственный Кызылординский казахский музыкальный драмтеатр имени Бекежанова объявил конкурс на пошив костюмов, оформление зала и изготовление декорации за 400 тысяч тенге. Карагандинские интернет-мошенники указали на портале госзакупок свое предложение – 310 тысяч тенге. Заказчик услуг объявил их победителем и перечислил им предоплату – 93 тысячи тенге. С тех пор номер сотового телефона был отключен.

 

Под залог и домашний арест
На сегодня все десять соучастников признали свою вину.
– Подозреваемые понимали, что мы сможем вычислить их, если они будут пользоваться домашними компьютерами, и поэтому творили свои преступные деяния в интернет-кафе. Порой меняли места дислокации. Но эти меры предосторожности не помогли им уйти от правосудия. Мы сумели распутать этот клубок ряда адресов интернет-кафе и большого разнообразия видов компьютерной техники, с которых осуществлялась регистрация. Все
43 эпизода обмана государственных организаций аргументированно доказаны. Под таким объемом доказательств все десять фигурантов дали признательные показания, как все это происходило, – говорит Ержан Толысбаев. – В настоящее время дело передано в суд. В отношении девятерых выбрана мера пресечения – залог, один подозреваемый находится под домашним арестом. В целях обеспечения возврата денег в бюджет органом следствия наложен арест на имущество подозреваемых на 18 миллионов 287 тысяч тенге.

  • Нравится
  • Материалы по дате (общество)

    « Декабрь 2018 »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31